НБУ зобов’язав банки підвищити ефективність застосування санкцій

Національний банк України оновив порядок реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) банками та небанківськими установами. Постанова набирає чинності з 13 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Нове положення врегульовує актуальні питання реалізації санкцій, зокрема:

• враховує положення закону щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб;
• установлює особливості реалізації кожної санкції, зокрема й санкції "блокування активів" у новій редакції;
• уточнює вимоги щодо реалізації санкцій під час операцій з використанням платіжних інструментів, включаючи електронні платіжні засоби, встановлює вимоги до еквайрингових установ;
• визначає порядок дій у разі виявлення збігу окремих даних клієнта та/або іншого учасника фінансової операції з даними санкційної особи та відсутності достатньої інформації в санкційних списках або реквізитах платіжних інструкцій тощо;
• визначає порядок реалізації секторальних санкцій.

Також НБУ встановив, що небанківські установи мають одноразово надати Національному банку інформацію про наявність серед санкційних осіб:

• небанківської установи,
• кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, керівників, клієнтів небанківської установи.

Детальніше про те, як в Україні застосовують санкції, читайте в матеріалі РБК-Україна "Від готелів до заводів. Як в Україні конфісковують бізнес громадян країни-окупанта".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.