НБУ выявил десятки нелегальных пунктов обмена валют
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)
Нацбанк обнародовал данные за 2019 год
Национальный банк Украины (НБУ) за 2019 год во время проведения проверок выявил 58 пунктов обмена валют, которые работали нелегально. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным НБУ, нелегальные пункты работали в г. Киеве, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях.
"Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы", - отметили в НБУ
По данным пресс-службы, НБУ за 2019 год провел 1123 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) относительно соблюдения порядка торговли иностранной валютой в наличной форме (валютно-обменных операций)
Среди выявленных нарушений порядка валютно-обменных операций существенными были следующие:
- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
- не предоставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника Национального банка
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в 2020 году запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках.
Напомним, принятый Верховной радой закон о "сплите" предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и распределение полномочий регулирования финансового рынка между Национальным банком (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
