НБУ ввел риск-ориентированный подход к проведению финмониторинга банков
![НБУ ввел риск-ориентированный подход к проведению финмониторинга банков](https://www.rbc.ua/static/img/f/l/flickr_com_national_bank_of_ukraine_1_650x410.jpg)
Оценка рисков позволит эффективно противодействовать попыткам отмывания средств
Национальный банк ввел риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам финансового мониторинга, который является основой для внедрения эффективной системы противодействия легализации криминальных доходов и финансированию терроризма. Об этом рассказывал директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза в своей презентации на банковском форуме Anti-Money Laundering & Financial Crime Forum, передает пресс-служба Ницбанка.
Как сообщается, регулятор уже внес изменения в нормативно-правовые акты по риск - ориентированному подходу для банковского сектора.
"Построение эффективной системы противодействия легализации криминальных доходов или финансирования терроризма является достаточно длительной и кропотливой работой, и предполагает самостоятельную разработку каждым банком ряда внутренних процедур (с учетом особенностей и размеров собственной клиентской базы и банковских продуктов), настройку программных комплексов, обучение сотрудников и внедрение многих других важных компонентов", - сказал Береза.
По его словам, банки должны сосредоточиться на выявлении и анализе именно рисковых схемных операций с целью предотвращения привлечения клиентов к отмыванию денег и финансированию терроризма.
В своей презентации Игорь Береза очертил основные риски, которые существуют в стране, а также привел многочисленные примеры выявленных во время проверок схем, в которых злоумышленники использовали банковские учреждения.
#meetings Національний банк не може допустити повернення схемних операцій на банківський ринок. Саме тому Національний...
Опубліковано Національний банк України 4 грудня 2017 р.
Напомним, по данным Фонда гарантирования вкладов, в схемах выведения средств из украинских финучреждений фигурирует австрийский банк.