НБУ передал правоохранителям данные о нарушениях "Банка Михайловский"

Национальный банк Украины (НБУ) направил в правоохранительные органы письмо о деятельности ПАО "Банк Михайловский", которая может свидетельствовать о наличии в действиях руководителей банка признаков организованной преступности. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"20 мая 2916 в банке не работал программный комплекс "Операционный день банка Б2". В результате чего финучереждением своевременно не было подано в НБУ банка статистическую отчетность и не проводились платежи клиентов",  - говорится в сообщении.

Отмечается, куратор Национального банка получил доступ к информации уже после окончания операционного дня 20 мая и выявил значительное количество операций, которые были заведены в систему в офлайн-режиме. Эти операции по переводу вкладов физических лиц с финансовой компании, связанной с банком, на баланс банка, увеличили нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц на 1,1 млрд грн. Стоит отметить, что все эти вклады состояли из максимально приближенных к гарантированной Фондом суммы - 200 тыс. грн.

Также 19 мая банк переуступил требования долга по кредитам физических лиц в объеме почти 700 млн. грн. По данным ПАО "Банк Михайловский", финансовая компания оплатила по договору денежные средства с собственного счета в банке. Уступка прав требования по этим кредитным портфелем произошло по значительно более низкой цене, что дает все основания считать эти сделки ничтожными.  Кроме того, 19 мая кредитный комитет ПАО "Банк Михайловский" вопреки ограничениям НБУ и без доведения до сведения куратора принял ряд решений, которые позволили высвободить обеспечения по кредитам связанных лиц банка залоговой стоимостью свыше 2 млрд гривен",  - отмечается в сообщении.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на данный момент работает над признанием этих сделок ничтожными. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц обвинил руководство обанкротившегося ПАО "Банк Михайловский" в незаконной продаже кредитного портфеля стоимостью более 682 млн гривен.