Лимит предлагается увеличить вдвое
Национальный банк планирует увеличить лимит по подпадающим под обязательный финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. гривен до 300 тыс. гривен. Об этом в интервью Українським Новинам сообщил директор департамента финансового мониторинга Национального банка Игорь Береза.
По его словам, это предложение входит в законопроект, который сейчас разрабатывается Нацбанком совместно с Министерством финансов и Государственной службой финансового мониторинга.
Береза сообщил, что к работе над законопроектом привлечены также международные эксперты. Сейчас к работе уже приступили 2 эксперта.
Чиновник выразил надежду, что законопроект будет внесен в парламент до конца года.
Напомним, НБУ разрешил банкам выбирать агентов для идентификации и верификации клиентов-физлиц.
Отныне банки смогут нанимать третьих лиц для проверки достоверности информации, предоставленной физическим лицом. Прежде всего это будет касаться граждан, желающих получить займ.