Наносил ущерб более 20 млн гривен в месяц: мужчина подделал разрешение на ведение бизнеса
Фото: злоумышленник подделал документы для ведения бизнеса (ssu.gov.ua)
CБУ разоблачила злоумышленника, который подделал и пытался использовать "документ с подписью начальника кибердепартамента СБУ". Таким образом он хотел "разморозить" работу конвертационного центра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Центр предоставлял "услуги" по формированию фиктивного НДС и минимизации налогов посредством оформления несуществующих хозяйственных операций. Он ранее был заблокирован из-за включения в список рисковых предприятий. Данный конвертационный центр ежемесячно наносил государственному бюджету ущерб в размере 20 млн гривен.
Злоумышленник хотел с помощью поддельного разрешения спецслужбы разблокировать работу центра. Он предоставил фейковые документы в региональное подразделение налоговой службы. Однако специалисты разоблачили "бизнесмена". Ему уже сообщили о подозрении.
По данным следствия, преступную схему организовали руководители нескольких коммерческих структур. Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других участников сделки.
Напомним, сотрудники СБУ разоблачили бывшего чиновника Государственной судебной администрации. Он был причастен к схеме закупки некачественного оборудования для нужд ведомства.
