Недавно управлением налоговой милиции г. Киева были разоблачены сразу два мощных конвертационных центра, с помощью которых в наличность переводились значительные суммы денежных средств. В течение периода деятельности общий оборот средств на счетах фиктивных предприятий, которые входили в их состав, превысил 640 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНС в г. Киеве.
Деятельность обоих преступных синдикатов была похожей - безналичные средства через цепь транзитных предприятий перечислялись на банковские счета фиктивных фирм, из которых и снимались якобы для закупки сельскохозяйственной продукции у населения. Однако в одном из случаев махинаторы для того, чтобы запутать следы и создать мнимую хозяйственную деятельность, в налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость безосновательно включали значительные суммы налогового кредита по виртуальным операциям с большими сетями розничной торговли. Данные факты сотрудниками налоговой милиции были обнаружены с помощью оперативных мероприятий.
Напомним, 28 апреля в Киеве в суд было направлено дело относительно основателей конвертцентра, операции которого составили почти полмиллиарда гривен.