На Кипре заморожены активы четырех экс-чиновников из окружения Януковича на 5 млн долл., - СМИ
В рамках санкций Европейского Союза на Кипре заморожены активы бывших украинских чиновников на сумму 1,5 млн евро и 3 млн долл. Об этом Deutsche Welle сообщили в кипрском Подразделении по борьбе с отмыванием денег (MOKAS).
В частности, заморожены счета четырех человек, которые входят в принятый в марте санкционный список ЕС.
Как отмечает издание, замороженные активы включают как средства на банковских счетах физических лиц, так и на счетах компаний. О возвращении этих денег в Украину речь пока не идет.
"На Кипре пока не открыто никаких уголовных дел по подозрению в отмывании денег. Это может произойти, если Украина передаст нам конкретные обвинения против лиц, чьи счета заморожены", - пояснили DW в Подразделении по борьбе с отмыванием денег.
Кипрские правоохранители отмечают, что от Украины до сих пор не поступал запрос о международной правовой помощи, на основании которого можно было бы совместными усилиями кипрских и украинских следователей расследовать дело об отмывании денег.
"Мы получали от Генеральной прокуратуры Украины запросы на получение информации в отношении ряда фирм и счетов. Однако следствие в Украине относительно соответствующих уголовных дел до сих пор находится на начальной стадии и не позволяет заявить фигурантам о подозрении", - отметила собеседница DW в MOKAS. Только на финальной стадии следствия, когда будет предъявлено обвинение, объясняют в ведомстве, можно будет говорить о начале расследования правоохранительными органами Кипра. Такое расследование стало бы предпосылкой для возможного возврата денег в Украину, отметили в Подразделении по борьбе с отмыванием денег.
Напомним, в марте 2014 г. ЕС принял санкционный список в отношении экс-чиновников из окружения Януковича из-за подозрений в завладении государственными средствами. В этом списке, в частности, кроме самого Януковича находятся его два сына, а также ближайшее окружение экс-Президента из числа бывших чиновников и бизнесменов. Тринадцать фигурантов этого списка, в том числе экс-премьер Николай Азаров, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка и приближенный к семье Януковича бизнесмен Сергей Курченко, судятся сейчас в Суде ЕС, требуя разморозить их счета.
