Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает создать комиссию по вопросам применения санкций за легализацию доходов, полученных приступным путем. Об этом речь идет в проекте приказа Минэкономики, текст которого обнародован на официальном сайте ведомства.
Проектом приказа предлагается утвердить положение о комиссии Министерства экономического развития и торговли по вопросам применения санкций за нарушение требований закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Положение содержит требования к порядку организации деятельности комиссии, подготовки дел к рассмотрению и принятию решений о применении санкций за неисполнение (ненадлежащее исполнение) субъектами требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.