На момент перевода эти деньги были не задекларированы
Ближайший соратник министра внутренних дел Арсена Авкова Игорь Котвицкий вывел из Украины на счет компании из Панамы 40 миллионов долларов или 1 миллиард гривен. Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Сергей Лещенко.
"Игорь Котвицкий - это "кошелек" Арсена Авакова. До избрания в парламент он руководил семейной корпорацией действующего министра внутренних дел. Летом этого года Котвицкий вывел из Украины 40 миллионов долларов на счет офшорной компании с Панамы. Для этого Котвицкий перекупил долг одного из украинских юридических лиц перед зарубежной компанией", - написал Лещенко.
Когда этот факт вскрылся, начались проверки и внутренние расследования.
"Оказалось, что деньги были положены на счет Котвицкого в "Сбербанке России" во время Революции достоинства и находились там весь 2014 год. А для перевода денег использовался государственный "Ощадбанк Украины", которым руководит соратник Яценюка и Авакова Андрей Пышный", - добавил нардеп.
По его словам, на момент перевода эти деньги были у него незадекларированы.
"А "Ощадбанк" во главе с другим соратником Яценюка-Авакова пропустил платеж. Когда все уже случилось, депутат "вспомнил" о 1 миллиарде и внес его в декларацию. Ну, "забыл" об 1 миллиарде на своем счету - с кем не бывает?", - написал Лещенко.
Нардеп также добавил, что в связи с произошедшим, он направил запросы в Нацбанка, а также премьер-министру Украины Арсению Яценюку.
Напомним, ранее сообщалось, что Австрия направила в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) запрос на предоставление помощи в расследовании уголовного дела об отмывании денег главой Администрации Президента Украины Борисом Ложкиным.
В свою очередь Ложкин опроверг информацию относительно уголовного дела об отмывании денег.