В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 240 млн гривен
Фото: ГФСУ
Вероятные потери бюджета оцениваются на сумму более 40 млн гривен
Сотрудниками налоговой милиции Киевской области ликвидирована деятельность киевского конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
Установлено, что группой лиц без намерения осуществления уставной деятельности создан и зарегистрирован ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.
Схема уклонения от уплаты налогов заключалась в следующем: легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности. Фигуранты дела в дальнейшем снимали средства наличными и передавали их должностным лицам СХД реального сектора экономики за исключением 12% в качестве платы за услуги конвертации.
Отмечено, что вероятные потери бюджета оцениваются на сумму более 40 млн гривен.
Напомним, СБУ совместно с военной прокуратурой прекратили в Ивано-Франковске деятельность конвертационного центра, который отмывал деньги, в том числе для террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
