В Киеве ликвидирован конвертцентр с ежемесячным оборотом более 700 млн гривен
Фото: СБУ накрыла "конверт" с оборотом более 700 млн гривен в месяц
Мошенники использовали фиктивные операции, в том числе и с ценными бумагами
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 700 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, правоохранителями было установлено, что центр предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет и их легализации коммерческим предприятиям из всех регионов Украины.
Для совершения сделок злоумышленники использовали фиктивные безтоварные операциии и нелегальные операции с ценными бумагами посредством созданных ими инвестиционных фондов.
Во время обысков в офисных помещениях и по адресам проживания организаторов конвертцентра в столице сотрудники спецслужб изъяли финансово-хозяйственную документацию - бланки предприятий с печатями, незаполненные акты выполнения подрядных работ, черновики с записями, которые доказывают проведение незаконных финансовых сделок.
Кроме того, изъяты 21 компьютер, оборудованный системой "клиент-банк", почти 240 печатей и более 100 клише фиктивных предприятий, более 300 тыс. гривен, почти 3 тыс. долларов, 1,5 тыс. евро.
Наложен арест на счета 47 предприятий, открытых организаторами в банковских учреждениях.
Напомним, ранее СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр с годовым оборотом более 530 млн.
