В Киеве ГФС прекратила деятельность конвертцентра с годовым оборотом более 1 млрд грн
Фото: в Киеве прекратили деятельность конвертцентра с годовым оборотом более 1 млрд грн (facebook.com/SFSofUkraine)
Государственная фискальная служба (ГФС) совместно с работниками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачили масштабный центр минимизации налогов.
Об этом сообщается на странице ГФС в Facebook.
Установлено, что организованная группа лиц, зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в г. Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра.
Фиктивные общества использовались для предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по уклонению от налогообложения, по формированию незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, перевода безналичных средств в наличные.
У Києві ДФС припинила діяльність конвертцентру з річним обігом понад 1️⃣ млрд грн Співробітники податкової міліції...
Posted by Державна фіскальна служба України on Wednesday, June 16, 2021
"Большинство предприятий были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области. Основными "выгодоприобретателями" были строительные и сельско-хозяйственные предприятия. Установлено, что фигуранты умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 31 млн гривен. Общий ориентировочный объем проконвертированных средств за 2020-2021 гг. составил более 1 млрд грн", - сообщают в пресс-службе ГФС.
Правоохранители провели ряд санкционированных обысков у членов организованной группы, причастных к противоправной деятельности. Во время одного из обысков, охрана офисного центра, расположенного в центре Киева, оказала сопротивление сотрудникам налоговой милиции.
В целом по результатам обысков обнаружено и изъято 130 тысяч долларов США наличными, печати СХД, задействованных в противоправных схемах, и средства связи, которыми пользовались злоумышленники.
Досудебное расследование продолжается.
"Неотъемлемой составляющей почти всех теневых финансовых схем являются транзитно-конвертационные центры. Приведенный выше пример ярко показывает объемы ущерба, который наносит государственному бюджету деятельность таких схем. Аналитическое подразделение ГФС осуществляет анализ деятельности субъектов хозяйственной деятельности, следователи и оперативники отрабатывают выгодоприобретателей. В результате совместной, комплексной работы, деятельность таких центров останавливается и обеспечивается возмещение причиненных государству убытков. Призываю весь бизнес работать по-честному. Совместными усилиями мы наведем порядок в экономической сфере, поборем теневой сектор экономики, обеспечим необходимое наполнение бюджета нашей страны и укрепим экономическую безопасность государства"”, - заявил председатель ГФС Вадим Мельник
Напомним, вчера РБК-Украина писало, что Государственная фискальная служба заблокировала схему завышения налогового кредита по НДС на 53 млн грн.
