В Харькове разоблачили схему отмывания 14,4 млн гривен госсредств
Фото: ГФС разоблачила схему отмывания средств
Сейчас осуществляется уголовное производство
Сотрудники Государственной фискальной службы Украины разоблачили в Харькове схему отмывания 14,4 млн гривен госсредств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.
"Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Харьковской области совместно с областным управлением Национальной полиции установлены факты возможного хищения бюджетных средств со стороны должностных лиц одного из обществ с ограниченной ответственностью г. Харькова", - говорится в сообщении.
Как отмечается, областное госучреждение заключило договор на осуществление работ по реконструкции очистных сооружений с одним из ООО города, несмотря на нарушения во время проведения процедуры государственных закупок. Кроме того, для сокрытия фактов ненадлежащего исполнения договора, а также предоставления правомерного вида операциям со средствами, должностными лицами общества были внесены в официальные документы заведомо ложные сведения.
"Для дальнейшей легализации средства, полученные от государственного учреждения, были перечислены на счета предприятий с признаками фиктивности, которые входят в состав конвертационного центра. Общая сумма возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, составляет 14,4 млн гривен", - говорится в сообщении.
По данным фактам начато уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что ГФС с начала года изъяла из незаконного оборота спирта и алкоголя на более 119 млн гривен.
