Бывший генконсул Грузии незаконно оформил возмещение НДС на крупную сумму
Генеральная прокуратура Украины сообщила экс-генеральному консулу Грузии в Одессе о подозрении в махинациях с возмещением НДС на 17 млн гривен. Об этом говорится в сообщении ГПУ.
Сообщается, что экс-генконсул Грузии в сговоре с другими работниками консульства с июня 2012 по ноябрь 2013 годов предоставил в налоговый орган документы на возмещение свыше 17 млн гривен НДС за якобы приобретенный в Киеве и Одессе товар в брендовых магазинах Louis Vuitton, Guccі, Dsquared2, Helen-Marlen.
"Таким образом, суммарная цена "приобретенных" работниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн гривен, или более 12 млн долларов по курсу на то время", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что лично злоумышленник получил возмещенный НДС в размере более 4 млн гривен.
"Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем сняты им наличными в банковских терминалах Одессы и Киева на собственные цели. При этом часть НДС в размере почти 1 млн гривен ему возмещена за совершение покупок в периоды, в которые тот не находился на территории Украины и физически приобретать никаких товаров не мог", - добавили в ГПУ.
Кроме того, часть покупок злоумышленник оформил через фиктивные компании.
Напомним, ранее сообщалось, что полиция Италии задержала украинского экс-дипломата за кражу 233 тыс. евро.