Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) предоставила разъяснение относительно предоставления государственными нотариусами формы №1-ФМ "Форма учета субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения)". Об этом говорится в письме ведомства.
Так, подпунктом "г" пункта 8 части второй статьи 5 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма" нотариусы отнесены к специально определенным субъектам первичного финансового мониторинга. При этом, государственная нотариальная контора не является специально определенным субъектом первичного финансового мониторинга, но нотариусы, входящие в ее состав являются субъектами первичного финансового мониторинга.
Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 августа 2010 г. №747 утвержден порядок взятия на учет субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации ими финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и предоставление Государственному комитету финансового мониторинга информации об указанных и других финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
Также порядком определено, что нотариусы, как специально определенные субъекты первичного финансового мониторинга, подают в Госфинмониторинг информацию необходимую для постановки их на учет не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты установления деловых отношений с клиентом, который намерен совершить одно из правомочий, определенных частью первой статьи 8 Закона. Такими сделками, согласно части первой статьи 8 Закона являются сделки по: купли-продажи недвижимости, управление активами клиента, управление банковским счетом или счетом в ценных бумагах, привлечение средств для образования юридических лиц, обеспечения их деятельности и управления ими; создание юридических лиц, обеспечение их деятельности или управления ими, а также купли-продажи юридических лиц.