Глава Danske Bank ушел в отставку после скандала с отмыванием 234 млрд долларов

Скандал потряс Данию, которая ассоциируется с самым низким уровнем коррупции

Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку из-за подозрений в отмывании 234 млн долларов через небольшой филиал банка в Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Очевидно, что Danske Bank не выполнил свои обязанности в том, что касается предполагаемого отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Хотя расследование внешнего правового бюро заключило, что я выполнял свои юридические обязанности, я уверен, что для всех сторон, будет лучше, если я подам в отставку», - говорится в заявлении Боргена.

Как отмечает Bloomberg, скандал с отмыванием денег потряс Данию, страну, которая ассоциируется одним из самых низких уровней коррупции в мире и высоким уровнем прозрачности. Претензии к Danske Bank до сих пор заключались в том, что через его эстонский филиал отмыли 9,1 млрд долларов в период между 2007 и 2015 годами, причем незаконные средства в основном поступали из России. Официальные расследования продолжаются в Дании и Эстонии, а в августе датские СМИ сообщили, что власти США также заинтересовались этим делом.

Danske Bank заявил, что не может предоставить точную цифру, сколько грязных денег могли отмыть, но общая сумма транзакций в 234 млрд евро через эстонский филиал вызывает серьезные вопросы, насколько серьезным был контроль за возможным отмыванием денег.

В эстонском подразделении в период с 2007 по 2015 год было зарегистрировано 15 тыс. счетов, из которых, по данным Danske, примерно 6,2 тыс. имеют «показатели самого высокого риска». Банк заявил, что сведения почти обо всех этих клиентах предоставлены властям.

Danske Bank также сообщил, что отказывается от 200 млн евро дохода от сомнительных сделок, проведенных в эстонском филиале.

Напомним, согласно отчету Совета Европы, в Украине сохраняются значительные риски отмывания денег.