Финрегуляторы США проверят Deutsche Bank на причастность к отмыванию иранских денег

Американские финансовые регуляторы запустили процедуру проверки движения средств через счета в Deutsche Bank. Поводом для внимания надзорных органов послужили подозрения в нарушении международных санкций в отношении Ирана. В частности, кредитная организация может быть причастна к отмыванию миллиардов долларов иранского правительства и связанных с ним коммерческих структур, передает France 24.

Следствие находится на начальном этапе. По имеющимся данным, американский филиал Deutsche Bank прекратил сотрудничать с иранскими клиентами еще в 2008г. В свою очередь, представители банка заявили, что еще в 2007 г. кредитная организация приняла решение "отказаться от любых новых проектов с такими странами, как Иран, Сирия, Судан и КНДР, а также при наличии юридических обоснования прекратить все действующие".

Проверка Deutsche Bank проходит в рамках более крупно расследования, которое идет в отношении международных финансовых организаций с 2009 г. Как и в случае с немецким банком, речь идет о незаконном сотрудничестве с Ираном.

Напомним, 15 августа 2012 г. британский Standard Chartered Bank, уличенный в незаконном сотрудничестве с Ираном, согласился выплатить 304 млн долл. штрафа правительству штата Нью-Йорк.