Экс-руководители банка вывели активы российского олигарха из Украины. Им сообщили о подозрении
Фото: экс-руководители банка вывели активы российского олигарха из Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сообщили о подозрении бывшим руководителям одного из банков, выведшим активы российского олигарха из Украины. Именно этот олигарх является конечным бенефициаром этого банка, входящего в пятерку крупнейших банков по размеру собственного капитала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора.
"Группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков", - рассказали следователи.
Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в РФ, а в 2021 году были переоформлены на кипрского нерезидента. Это было сделано для возможности применения условий льготного налогообложения и избежания двойного налогообложения.
"Так, пока торговые знаки принадлежали частному банку РФ, ставка роялти составляла 13,4 тысячи долларов США. За 3 года их использования украинским банком в адрес владельца роялти - российского банка уплачено 1,4 млн гривен", - добавляют в Офисе генпрокурора.
После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента, сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз до 16,4 млн долларов США. Меньше чем за год использования этих знаков частным банком в Украине в адрес кипрского нерезидента уплачено более 248 млн. гривен.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора составлено сообщение о подозрении бывшему председателю и и. о. главы правления частного банка в Украине. Им инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн гривен при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента (ч. 2, 3 ст. 212 УК Украины).
Также уже наложен арест на счета 5 кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 млн гривен, ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд. грн., корпоративные права на сумму свыше 53,4 млн гривен.
Заявление банка
В Альфа-банке Украина, а именно об этом финучреждении говорится в сообщении Офиса генпрокурора, заявили, что руководство осведомлено о факте вручения подозрения и в то же время не видят никаких оснований для этого обвинения.
"В рамках всех дел к субъектам предпринимательства в Украине вручение подозрения - это одно из самых распространенных действий правоохранительных органов. Согласно квалификации уголовного дела, речь идет якобы о возможной неуплате налогов", - говорится в заявлении.
В пресс-службе банка добавили, что способствуют правоохранительным органам и уверены, что следствие, изучив материалы, снимет все обвинения.
"Альфа-Банк Украина работает согласно законодательству Украины и международным стандартам. Обращаем внимание, что банковский сектор - одна из наиболее жестко регулируемых и контролируемых сфер. Альфа-банк никогда не выводил средства с территории Украины. Банк - один из крупнейших налогоплательщиков Украины. Ежегодно мы платим около 1,5 млрд налогов всех уровней", - говорится в сообщении, где отмечается, что за время войны финучреждение предоставило помощь ВСУ на 80 млн гривен.
В Альфа-Банке Украина удивляются той инкриминируемой сумме (18 млн грн), потому что она "сравнительно небольшая, поэтому в целом отсутствует логика в попытке ее неуплаты".
"Верим, что правоохранители разберутся и обвинения одного из крупнейших банков Украины в неуплате налогов станут досадным недоразумением", - уверяют в пресс-службе.
Как сообщалось, ранее Украина арестовала активы российского миллиардера Михаила Фридмана в "Альфа-банке". Сумма арестованных активов превышает 12,4 млрд гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
