ГНСУ: В Днепропетровске разоблачен "конвертцентр", который нанес убытков бюджету на 300 млн грн

В Днепропетровске разоблачили "конвертационный центр", за период деятельности которого в наличность было переведено более 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) Украины.

Как сообщает пресс-служба, в состав центра входили четверо чиновников ряда субъектов хозяйствования. Клиентами преступной группы были предприятия бюджетной сферы и агропромышленного комплекса. Подконтрольные преступной группе предприятия были победителями тендеров и поставщиками предприятий - победителей на сумму более 85 млн гривен.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.366 УК Украины.
Во время обысков офисных помещений, автотранспорта и мест проживания фигурантов и теневых офисов изъято наличности на сумму 7,3 млн грн и 101 тыс. дол. На счетах заблокировано свыше 200 тыс. грн.
В схеме с незаконной конвертации было задействовано 9 "транзитных" предприятий, услугами которых пользовались предприятия агропромышленного комплекса Днепропетровской области.

Для наложения ареста устанавливается движимое и недвижимое имущество, принадлежащее участникам преступной группы. Также инициируется проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий, а также предприятий-контрагентов "выгодоприобретателей", которые пользовались услугами центра.

Напомним, что 10 января в Запорожье был разоблачен конвертационный центр, который в течение 2010-2011 г. получил 86,8 млн грн доходов.