Должностные лица банка "Финансы и кредит" подозреваются в выведении 3,46 млрд гривен

Средства переводились на счета заведомо неплатежеспособных фирм

Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям Нацполиции доступ к счетам ряда фирм в рамках расследования махинаций должностных лиц банка "Финансы и Кредит" на сумму 3,46 млрд гривен. Соответствующее постановление суда от 21 октября обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Согласно документу, Главное следственное управление Нацполиции в Киеве осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №12016100000000771 от 01.06.2016, по факту злоупотребления должностными лицами ПАО "Финансы и Кредит", которые, по данным следствия, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО "Техника Мечты", ООО "Нат ГАЗ-2007", ООО "Вояж Т", ООО "Арттехно-Л", злоупотребляя своимслужебным положением, под видом оформления и получения кредитных средств, завладели денежными средствами банка "Финансы и Кредит" на сумму 3,46 млрд гривен.

Указанным постановлением суд удовлетворил ходатайство следователей и предоставил им доступ к счетам указанных фирм.

Ранее, согласно постановлению Печерского райсуда. Киева от 29.04.2016, эти компании фигурировали в уголовном производстве №42016000000000904 от 01.04.2016 (также о присвоении денежных средств должностными лицами банка "Финансы и кредит" в период с 2010 по 2015 год, досудебное следствие по которому осуществляла Генпрокуратура.

По данным следствия, должностные лица банка "Финансы и кредит" завладели его средствами "путем проведения кредитных операций, заведомо убыточных для банковского учреждения, и дальнейшего проведения факторинговых операций с целью прикрытия неплатежеспособности, указанных субъектов предпринимательской деятельности".

Напомним, суд арестовал помощника Жеваго за вывод 1 млрд гривен из банка "Финансы и Кредит".