Штраф может достигнуть четырех миллиардов долларов
Немецкий банк Deutsche Bank опасается, что штраф по делу об отмывании денег в Российской Федерации (РФ) может оказаться чрезвычайно высоким - до четырех миллиардов долларов. Об этом пишет DW со ссылкой на немецкое издание Spiegel Online.
Так, по информации немецкого издания, дела в отношении Deutsche Bank расследуют ведомства четырех стран.
"Только в одной только Великобритании банку грозит взыскание в размере сотен миллионов евро", - пишет издание.
Однако самый крупный штраф может быть назначен в США: американский Минюст намерен выяснить, не производили ли российские клиенты банка незаконный обмен рублей на доллары и не нарушались ли при этом действующие антироссийские санкции. Следствие в США, в частности, интересуют так называемые "зеркальные сделки", благодаря которым клиенты могли выводить из РФ средства сомнительного происхождения.
Расследование находится на начальной стадии и точную сумму штрафа определить сложно.
В свою очередь , российские ведомства пытаются выяснить, содействовал ли банк утечке капитала из страны.
"Участниками сотен сомнительных сделок отчасти были компании, по всей вероятности, специально созданные для этих целей. Предполагается, что Deutsche Bank в Москве и Лондоне в некоторых случаях имел дело с одними и теми же сторонами. При этом расследования начались после того, как на возможные нарушения обратил внимание Центробанк РФ", - пишет Spiegel Online.
По данным журналистов, вместе с взысканием по делу о нарушении эмбарго США в отношении Ирана и других стран общая сумма штрафа может составить четыре миллиарда долларов.
Напомним, ранее сообщалось, что Deutsche Bank AG признал, что впервые расследует значительный объем подозрительных сделок на российском рынке акций. Банк уже принял уже дисциплинарные меры в отношении ряда лиц.