Крупнейшие Deutsche Bank и Commerzbank оказались главными контрагентами в схеме
Около 27 немецких банков с 2010 по 2014 год были вовлечены в схему по отмыванию 66,5 млн долларов. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
"Банки германии оказались вовлеченными в так называемую "молдавскую схему" вывода средств из России. Два основных контрагента - ведущие банки Commerzbank и Deutsche Bank", - говорится в сообщении.
Согласно информации издания, "подозрительные транзакции" поступали в немецкие банки от клиентов исключительно двух восточноевропейских банков - молдавского Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka.
При этом Trasta уже давно был под наблюдением регуляторов Латвии. Однако Deutsche Bank продолжал с ним работать даже после предупреждения о рисках латвийского регулятора FKTK.
Напомним, ранее сообщалось о заявлении Министерства внутренних дел России о том, что банки Великобритании являются "тихой гаванью" для криминальных капиталов.