Транзитно-конвертационные предприятия были зарегистрированы на переселенцев из Донбасса
В Черниговской области Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой пресекла деятельность конвертационного центра, через который было выведено в теневой оборот свыше 100 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечено, что организаторы сделки для прикрытия своей противоправной деятельности использовали транзитно-конвертационные предприятия, зарегистрированные на переселенцев из Восточной Украины.
"На банковские счета этих фиктивных коммерческих структур предприятия-клиенты из различных регионов Украины переводили безналичные средства за якобы покупку или продажу товаров и услуг. Затем наличность снималась в банковских отделениях и передавалась организаторам. За свои услуги дельцы получали 8-12% от общей суммы", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали одного из курьеров конвертцентра во время передачи представителю предприятия-заказчика примерно 300 тысяч гривен.
Кроме того, во время проведения обысков в офисах и помещениях злоумышленников правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовую документацию, которая подтверждала их противоправную деятельность, а также 1,3 миллиона гривен наличными. Мало того, на счетах фиктивных предприятий заблокировано почти 100 тысяч гривен.
По материалам Управления СБУ в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса. Продолжаются оперативно-следственные действия.
Напомним, ранее СБУ уличила в Виннице конвертцентр, что вывел в "тень" 40 млн грн.