Общий объем средств, переведенных в Украине через фиктивные фирма с начала 2012 г., составил 7,7 млрд грн. Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) с начала года ликвидировала 69 конвертационных центров, сообщает пресс-служба ГНАУ.
Незаконными услугами конвертационных центров воспользовались 7,5 тыс. предприятий. По результатам проверок нарушителям доначислено свыше 1 млрд грн, и треть этой суммы уже взыскана в бюджет.
Всего принятыми мерами оперативного реагирования на счетах подконтрольных конвертаторам предприятий заблокированы 19,1 млн грн, наложены аресты на товарно-материальные ценности стоимостью 51,4 млн грн.
В налоговой отмечают, что, к сожалению, активными участниками преступных схем все чаще становятся банковские учреждения.
Читайте также: Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертационный цент с оборотом 120 млн грн