У Київській області, в рамках розслідування ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони, викрито бухгалтера одного із підприємств з понад 4,7 млн євро "чорної" (необлікованої) готівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бюро економічної безпеки (БЕБ) України.
Бухгалтер перевозила кошти в багажнику автомобіля. Після викриття вона не змогла пояснити походження грошей. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені кошти.
Фото: бухгалтера постачальника Міноборони викрили з 4,7 млн євро “чорної” готівки (esbu.gov.ua)
Протягом 2022-2023 років компанія поставила Міноборони продукти на суму 14,5 млрд гривень із ПДВ. Водночас службові особи підприємства документально оформили ряд безтоварних операцій з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
"У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах", - пише БЕБ.
Під час розслідування обшуки були проведені в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Зокрема були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.
На початку 2024-го ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому стверджувалось, про закуповування харчів для Збройних сил України (ЗСУ) за цінами, завищеними у 2-3 рази порівняно з цінами у київських супермаркетах.
Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
Після цього скандалу заступник голови Міністерства оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку.
Пізніше Державне бюро розслідувань (ДБР) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили підозру ексзаступнику міністра оборони, а також в.о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.