Российский байкер действовал совместно с менеджерами Forex Trend
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили противоправный механизм, через который российский байкер по кличке "Хирург" совместно с менеджментом двух финансовых компаний Forex Trend и ООО "Форекс тренд" присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из которых направил на финансирование боевиков на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"Установлено, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках. Мошенники переводили деньги в наличные через счета, которые были открыты на членов байкерского клуба "Ночные волки", часть присвоенной суммы перечислялась на поддержку боевиков из т. наз. "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ во время обысков у представителей украинских офисов компаний изъяли документацию, которая подтверждает проведение сделок, в том числе и с использованием российских финансовых инструментов. Правоохранители обнаружили компьютерную технику с файлами, в которых содержится информация о незаконных финансовых операциях, а также значительную сумму наличных в российских рублях и долларах США и памятные награды ФСБ РФ: кортик и часы.
(Фото - пресс-служба СБУ)
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 УК Украины.