Банк "Глобус" подозревают в "отмывании" 135 миллионов гривен
Фото: банк "Глобус" (globusbank.com.ua)
Государственное бюро расследований (ГБР) расследует дело о возможном отмывании денег с участием банка "Глобус" и компании "Новое оборудование".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ходатайство ГБР о продлении срока досудебного расследования.
Правоохранители считают, что государственные и другие средства использовались для проведения циклических финансовых операций между собственными депозитарными счетами (в короткие сроки), и по частичному возвращению на текущий счет в дальнейшем перечислялись в пользу других подставных компаний.
Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство Государственного бюро расследований о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве №6201900000000982 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины. Это присвоение и растрата имущества, а также отмывание денег.
"В ходе досудебного расследования устанавливаются обстоятельства действий должностных лиц ООО "Новое оборудование" (код ЕГРПОУ 38929719), которые, действуя умышленно, по предварительному сговору с должностными лицами предприятий госформы собственности, а также с другими неустановленными лицами, путем проведения псевдохозяйственных финансовых операций средствами особо крупных размерах", - говорится в ходатайстве.
Напомним, по данным Нацбанка, основными акционерами банка "Глобус" есть Елена Сильнягина, Дмитрий Полковский и Сергей Мамедов.
Мамедов с 2016 года возглавляет правление этого финучреждения и считается его фактическим контролером. В период президентства Виктора Януковича возглавлял государственный "Укргазбанк".
