Об этом говорится в письме Нацбанка №53-0005/8018 от 29 января 2016 года
Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки проводить идентификацию украинцев по ID картам и открывать счета при предъявлении этого документа. Об этом говорится в письме Нацбанка №53-0005/8018 от 29 января 2016 года.
Как отмечается в телеграмме регулятора, ID карта приравнивается к паспорту гражданина Украины.
"Банк открывает счет физическому лицу на основании, в частности, предъявленного паспорта (ID карты), или иного документа, удостоверяющего личность. Идентификация и верификация этого лица осуществляется банком в соответствии с требованиями законодательства Украины по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения и нормативно-правового акта Нацбанка по вопросам финансового мониторинга", - говорится в документе (фотокопия ниже, - ред.).
Фотокопия: письмо НБУ №53-0005/8018 от 29 января 2016 года
Напомним, с начала года в Украине стартовало оформление пластиковых ID карт с внесенными на их чипе биометрическими данными о владельце документа. Государственная миграционная служба Украины начала выдачу ID карт гражданам, достигшим 16-летнего возраста, с 11 января 2016 года. Со временем ID карты должны полностью заменить традиционные паспорта-"книжки".
Месяцем ранее "ПриватБанк" заявил о планах по приему платежей в Bitcoin.
