НБУ ликвидирует "Банк Велес" за нарушение законодательства
Фото: Национальный банк Украины
В ходе проверки финучреждения были выявлены операции по выведению капитала за пределы страны
Национальный банк Украины (НБУ) отзывает банковскую лицензию и ликвидирует ПАО "Банк Велес" за совершение рисковой деятельности, систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. Информацию об этом на своем сайте опубликовал регулятор.
В сообщении говорится, что в сентябре текущего года НБУ предотвратил попытку вывести заграницу около 460 млн долларов по документам, которые имеют признаки фиктивности. Эта неудачная попытка и стала основанием для проведения инспекционной проверки банка по вопросам финансового мониторинга.
По данным НБУ во время проверки банка были выявлены операции, направленные на избегание выполнения требований и ограничений, предусмотренных банковским и валютным законодательством, законодательством по вопросам финансового мониторинга, а также на участие банка в проведении финансовых операций, цель которых было выведение капитала заграницу. В сообщении говорится, что около 90% всех операций были именно такими. За неполный год их объем превысил 100 млн долларов. Кроме того большинство операций было проведено по поддельным документам.
Напомним, ранее сообщалось, что банки и ФГВФЛ увеличили в ноябре долг перед НБУ до 3,2 млрд гривен.
