Податкова міліція Києві виявила факт незаконного виведення за кордон 60 млн дол

Податкова міліція Києва виявила факт незаконного виведення за кордон валюти на суму близько 60 млн дол, повідомляє прес-служба Державної податкової служби у м. Києві.

Факт виведення валюти було виявлено під час розслідування кримінальної справи за фактом фіктивного підприємництва та щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами одного зі столичних акціонерних товариств.

Податківцями було допитано єдину засновницю, а заразом і керівника і єдину працівницю столичного ТОВ, яке перерахувало за кордон вказану суму коштів в якості попередньої оплати за постачання товарно-матеріальних цінностей. Тридцятирічна киянка на допиті зізналася, що фірму на власне ім'я зареєструвала за винагороду та не мала на меті здійснювати господарську діяльність. До того ж, жодного документу від імені фірми вона не складала і не підписувала, і їй навіть не відомо, де знаходяться установчі та реєстраційні документи підприємства та його печатка.

Відносно неї порушено кримінальну справу одразу за декількома статтями КК України, наразі слідчими встановлюються інші особи, причетні до скоєння злочину та джерела походження коштів, які було виведено за кордон.

Читайте також: Через конвертаційні центри в Україні з початку 2012 р. було переведено 7,7 млрд грн