ГПУ направила до суду кримінальну справу щодо легалізації 10 млн грн

Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням осіб, які входили в організовану злочинну групу, за ознаками ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Вказані особи обвинувачуються у тому, що вони в період 2006-2010 років у складі організованої злочинної групи, займалися фіктивним підприємництвом, пособництвом в ухиленні від сплати податків та легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

За період своєї діяльності вказана група легалізувала кошти одержані злочинним шляхом у сумі понад 10 млн грн та шляхом укладення фіктивних договорів, підроблення бухгалтерських документів та документів обов'язкової звітності скоїла пособництво в ухиленні від сплати податків підприємству реального сектору економіки у сумі майже 4 млн грн.

Нагадаємо, 28 лютого Генпрокуратура заявила, що голова Апеляційного суду Херсонської обл. отримав хабар на 100 тис. дол.