У Дніпропетровську викрито "конвертаційний центр", за період діяльності якого у готівку було переведено понад 300 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби (ДПС) України.

Як повідомляє прес-служба, до складу центру входили четверо посадовців ряду суб'єктів господарювання. Клієнтами злочинної групи були підприємства бюджетної сфери та агропромислового комплексу. Підконтрольні злочинній групі підприємства були переможцями тендерів та постачальниками підприємств - переможців на суму більше як 85 млн гривень.

За вказаним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.366 КК України.

Під час обшуків офісних приміщень, автотранспорту та місць проживання фігурантів та тіньових офісів вилучено готівки на суму 7,3 млн грн та 101 тис. дол. На рахунках заблоковано понад 200 тис. грн.

У схемі з незаконної конвертації було задіяно 9 "транзитних" підприємств, послугами яких користувались підприємства агропромислового комплексу Дніпропетровської області.

Для накладення арешту встановлюється рухоме та нерухоме майно, яке належить учасникам злочинної групи. Також ініціюється проведення перевірок фінансово-господарської діяльності цих підприємств, а також підприємств-контрагентів "вигодонабувачів", які користувалися послугами центру.

Нагадаємо, що 10 січня у Запоріжжі було викрито "конвертаційний центр", який протягом 2010-2011 р. отримав 86,8 млн грн доходів.