Британський Standard Chartered Bank заплатить США 304 млн дол. за угоди з Іраном

У США британський банк Standard Chartered PLC може втратити ліцензію за незаконні операції з Іраном. Нью-йоркські регулятори підозрюють фінансову організацію в приховуванні транзакцій на 250 млрд дол., передає Reuters.

Суперінтендант міського департаменту нагляду за фінансовими послугами Бенджамін Лавські повідомив, що штрафи за неналежні фінансові операції з Іраном у випадку з Standard Chartered можуть скласти сотні мільйонів доларів. Всього за десятиліття британський банк міг приховати від регуляторів близько 60 тис. транзакцій. За словами Лавські, у своїй незаконній діяльності банк Standard Chartered міг користуватися послугами консультантів з Deloitte&Touche LLP.

"Дії банку зробили фінансову систему США вразливою по відношенню до терористів, торговців зброєю та наркотиками, а також корумпованих режимів. Банк приховав від правоохоронних органів критично важливу інформацію, необхідну для відстеження незаконної діяльності", - йдеться в заяві Лавські.

Нагадаємо, на початку серпня департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк звинуватив Standard Chartered у нелегальних операціях з іранськими компаніями в обхід санкцій США проти Тегерана.