ГПУ направила в суд уголовное дело относительно легализации 10 млн грн

Главным управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины направлено в суда уголовное дело по обвинению лиц, которые входили в организованную преступную группу, по признаками ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Указанные лица обвиняются в том, что они в период 2006-2010 лет в составе организованной преступной группы, занимались фиктивным предпринимательством, пособничеством в уклонении от уплаты налогов и легализацией доходов, полученных преступным путем.

За период своей деятельности указанная группа легализовала средства полученные преступным путем в сумме свыше 10 млн грн и путем заключения фиктивных договоров, подделки бухгалтерских документов и документов обязательной отчетности совершила пособничество в уклонении от уплаты налогов предприятию реального сектора экономики в сумме почти 4 млн грн.

Напомним, 28 февраля Генпрокуратура заявила, что председатель Апелляционного суда Херсонской обл. получил взятку в 100 тыс. долл.