ГНС Киева ликвидировала "конвертцентр", который перевел на счета фиктивных фирм 2,5 млрд грн

Работники Управления налоговой милиции Государственной налоговой службы (ГНС) в г. Киеве совместно с работниками Главного отдела налоговой милиции ГНИ в Печерском районе г. Киева пресекли деятельность очередного "конвертационного центра", через который документально оформлялось движение огромного количества товаров. Об этом сообщает пресс-служба ГНС ​​в г. Киеве.

В состав структуры входили 51 транзитное и фиктивное предприятие, деятельность которых контролировалась двумя организаторами.

В сообщении говорится, что в 2010-2011 гг. данные лица с помощью трех бухгалтеров, которые составляли документы бухгалтерского и налогового учета, предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконного выведения средств за границу для одной из всеукраинских торговых сетей, которая работает почти во всех регионах Украины. За время существования "конвертационного" предприятия данной сети перечислили на счета фиктивных фирм более 2,5 млрд грн.

В результате проведенной одновременно в одиннадцати помещениях операции, в том числе и банка, через который средства выводились за границу, налоговиками изъято: 51 печать (в т.ч. 4 печати иностранных компаний), 16 единиц компьютерной техники, документы предприятий, которые входили в состав "конвертационного центра".

По результатам налоговых проверок торговой сети доначислено почти 200 млн грн налогов. Относительно организаторов центра "псевдоторговли" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст.115 УПК Украины. Следствие продолжается.

Напомним, 6 февраля сообщалось, что ГНС Киева разоблачила и прекратила деятельность "конвертационного центра" в Шевченковском районе с оборотом в 160 млн грн.