НБУ утвердил постановление о финмониторинге банков
Фото: Национальный банк Украины
Регулятор приводит нормативно-правовую базу в соответствии с Законом Украины о противодействии отмыванию доходов
Национальный банк Украины (НБУ) утвердил порядок совершения финансового мониторинга банками. Регулятор утвердил постановление №417 "Об утверждении Положения о совершении банками финансового мониторинга". Информация об этом размещена на сайте Нацбанка.
В сообщении говорится о том, что постановление утверждено с целью привести нормативно-правовую базу НБУ в соответствии с требованиями Закона Украины о "Предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 14.10.2014 № 1702 - VII.
Со вступлением в силу постановления №417 потеряло силу постановление правления НБУ от 14 мая 2003 г. №189 "Об утверждении положения о совершении банками финансового мониторинга".
Напомним, ранее НБУ заявлял, что будет взимать штрафы, отстранять должностных лиц и аннулировать лицензии небанковских финансовых учреждений за нарушения закона Украины о противодействии отмыванию доходов.
