СБУ перекрыла канал финансирования антиукраинских акций на Донбассе
Служба безопасности Украины выявила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"Служба безопасности Украины выявила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах нашего государства. Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятую с них наличные курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую область, в том числе на территории, временно оккупированные боевиками", - говорится в сообщении.
Так, 2 октября в Киеве СБУ задержала жителя Донецкой области, который перевозил крупные партии наличных в спортивной сумке. Установлено, что задержанный в течение августа-сентября ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц - жителей Донецкой области.
Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн грн наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флеш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные денежные средства со счетов подставных физических лиц.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст.205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, осуществляются оперативно-следственные действия.
